Le 21 février dernier, le Groupe d’Action Financière (GAFI) a mis à jour sa liste grise des pays présentant des faiblesses stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Deux nouveaux pays y font leur entrée : le Laos et le Népal. En revanche, les Philippines en sont sorties.
Qu'est ce que le GAFi ?
Le Groupe d'Action Financière (GAFi) est une organisation intergouvernementale créée en 1989 par le G7.
Son objectif principal est de développer et promouvoir des politiques nationales et internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres menaces liées à l'intégrité du système financier international.
Le GAFi établit des normes et surveille leur mise en œuvre effective par les pays membres, en évaluant leurs cadres réglementaires et en fournissant des recommandations pour améliorer leurs systèmes de prévention et de répression.
Et, la "liste grise" c'est quoi ?
La "liste grise" du Groupe d'action financière (GAFi) comprend les juridictions qui présentent des lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais qui se sont engagées à remédier à ces insuffisances.
Ces pays sont placés sous une surveillance accrue et doivent mettre en œuvre des plans d'action pour améliorer leurs cadres réglementaires et opérationnels afin de se conformer aux normes internationales du GAFi.
Vous pouvez consulter la liste complète en cliquant ici.