Le vendredi 28 juin 2024, le Groupe d’action financière (GAFi) a placé Monaco et le Venezuela sur sa liste grise de « surveillance renforcée ». Dans un communiqué, le GAFi a précisé que ces deux territoires nécessitaient une surveillance renforcée.
Bien que Monaco ait réalisé des progrès notables, le GAFi a souligné l'importance d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent à l'étranger et l'application de sanctions dissuasives. Monaco avait déjà été mise en cause en janvier 2023 pour des améliorations dans ces domaines.
Qu'est ce que le GAFi ?
Le Groupe d'Action Financière (GAFi) est une organisation intergouvernementale créée en 1989 par le G7.
Son objectif principal est de développer et promouvoir des politiques nationales et internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres menaces liées à l'intégrité du système financier international.
Le GAFi établit des normes et surveille leur mise en œuvre effective par les pays membres, en évaluant leurs cadres réglementaires et en fournissant des recommandations pour améliorer leurs systèmes de prévention et de répression.
Et, la "liste grise" c'est quoi ?
La "liste grise" du Groupe d'action financière (GAFi) comprend les juridictions qui présentent des lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais qui se sont engagées à remédier à ces insuffisances.
Ces pays sont placés sous une surveillance accrue et doivent mettre en œuvre des plans d'action pour améliorer leurs cadres réglementaires et opérationnels afin de se conformer aux normes internationales du GAFi.
Vous pouvez accéder à la liste complète en cliquant ici.